منی لانڈرنگ

تنخواہ 14 ہزار، اکاؤنٹ میں 55 ملین ریال، میونسپل انجینیئر کو سزا

09 ستمبر ، 2025

21 اگست ، 2025

’منی لانڈرنگ اور جوئے کا کاروبار‘، حکومت نے کن موبائل ایپس کو غیرقانونی قرار دیا ہے؟

02 مئی ، 2025

دبئی: منی لانڈرنگ کیس میں 5 برس قید اور 5 لاکھ درھم جرمانے کا حکم

14 فروری ، 2025

ویلنٹائن ڈے پر چندرشیکھر کا جیکلین فرنینڈز کو خط، پرائیویٹ جیٹ دینے کا دعویٰ

28 دسمبر ، 2024

دبئی میں 461 ملین درہم کی منی لانڈرنگ، بین الاقوامی گروہ کے ارکان گرفتار

03 دسمبر ، 2024

ویتنام کی پراپرٹی ٹائیکون، جنہیں سزائے موت سے بچنے کے لیے اربوں ڈالر درکار ہیں
15 مئی ، 2024

عرب فورم برائے انسداد بدعنوانی اور مالیاتی انٹیلی جنس یونٹس
29 اپریل ، 2024

دو سو ملین ریال کی منی لانڈرنگ پر تین شہری سمیت غیر ملکی گرفتار

بجلی چوری: سمارٹ میٹرز کی تنصیب اور کرپٹ افسران کے خلاف کارروائی کی منظوری

29 مارچ ، 2024

22 فروری ، 2024

منی لانڈرنگ کے الزام میں غیرملکی گرفتار

18 دسمبر ، 2023

منی لانڈرنگ، خدیجہ شاہ نے ایف آئی اے کی انکوائری ہائیکورٹ میں چیلنج کر دی

01 دسمبر ، 2023

منی لانڈرنگ ،جعلسازی اور رشوت کے الزام میں 146 افراد زیرحراست

10 نومبر ، 2023

منی لانڈرنگ میں ضبط شدہ رقم کہاں خرچ ہو گی؟

09 نومبر ، 2023

دبئی: کمپنیوں کا سسٹم ہیک کرنے والا بین الاقوامی گروہ گرفتار
23 اکتوبر ، 2023

ایک ارب ریال سے زیادہ کی منی لانڈرنگ، چھ شہریوں اور ایک غیر ملکی کو سزا
03 اکتوبر ، 2023

غیرملکی فنڈنگ کا الزام، انڈیا میں میڈیا کمپنی کے دفتر اور صحافیوں کے گھروں پر چھاپے