منی لانڈرنگ

زمبابوے: دولت کی نمائش کے لیے مشہور کاروباری شخصیت ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک

01 اکتوبر ، 2026

19 اگست ، 2026

سعودی عرب کے سکیورٹی ادارے منی لانڈرنگ سے نمنٹے کے لیے متحد ہوگئے

22 جولائی ، 2026

پاکستان میں ٹک ٹاک کے لائیو سٹریمنگ فیچر پر پابندی، حقیقت کیا ہے؟

26 جون ، 2026

مسافروں کے لیے نئی ہدایات، 40 ہزار ریال یا زائد مالیت کی اشیا پر ڈیکلریشن لازمی

17 اپریل ، 2026

منی لانڈرنگ کے قانون میں ترمیم، شہری پر سفری پابندی

28 مارچ ، 2026

میرا ڈاکٹر فضیلہ عباسی کیس سے کوئی تعلق نہیں،حمزہ علی عباسی
04 جنوری ، 2026

ایف آئی اے کو منی لانڈرنگ کرنے والوں کے خلاف ’جامع کریک ڈاؤن‘ کی ہدایت
03 دسمبر ، 2025

منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خطرات، کرپٹو کرنسی کے لیے ریگولیٹری پالیسی

تنخواہ 14 ہزار، اکاؤنٹ میں 55 ملین ریال، میونسپل انجینیئر کو سزا

09 ستمبر ، 2025

21 اگست ، 2025

’منی لانڈرنگ اور جوئے کا کاروبار‘، حکومت نے کن موبائل ایپس کو غیرقانونی قرار دیا ہے؟

02 مئی ، 2025

دبئی: منی لانڈرنگ کیس میں 5 برس قید اور 5 لاکھ درھم جرمانے کا حکم

14 فروری ، 2025

ویلنٹائن ڈے پر چندرشیکھر کا جیکلین فرنینڈز کو خط، پرائیویٹ جیٹ دینے کا دعویٰ

28 دسمبر ، 2024

دبئی میں 461 ملین درہم کی منی لانڈرنگ، بین الاقوامی گروہ کے ارکان گرفتار

03 دسمبر ، 2024

ویتنام کی پراپرٹی ٹائیکون، جنہیں سزائے موت سے بچنے کے لیے اربوں ڈالر درکار ہیں
15 مئی ، 2024

عرب فورم برائے انسداد بدعنوانی اور مالیاتی انٹیلی جنس یونٹس
29 اپریل ، 2024

دو سو ملین ریال کی منی لانڈرنگ پر تین شہری سمیت غیر ملکی گرفتار