منی لانڈرنگ

امارات: منی لانڈرنگ کے جرائم میں 387 افراد گرفتار، 4 ارب درہم ضبط 

14 اگست ، 2023

• 

  13 جون ، 2023

  منی لانڈرنگ کے الزام میں ایشیائی کو چار سال قید، چھ کلو گرام سونا ضبط

• 

  19 مئی ، 2023

  ابوظبی میں منی لانڈرنگ پر 13 غیرملکیوں کو سزا 

• 

  12 اپریل ، 2023

  ایف آئی اے نے عمران خان کے سکیورٹی انچارج افتخار گھمن کو گرفتار کر لیا

قوانین کی خلاف ورزی، امارات میں 29 کمپنیوں پر 22.6 ملین درہم کے جرمانے

25 مارچ ، 2023

• 

  20 جنوری ، 2023

  سکیش چندرشیکھر نے بہترین لائف سٹائل دینے کا وعدہ کیا: نورا فتحی

• 

  13 جنوری ، 2023

  ’مارکیٹ شیئر کے لیے قوانین کی خلاف ورزی‘، انڈیا کا فرانسیسی کمپنی پر الزام

• 

  25 دسمبر ، 2022

  رشوت،جعلسازی اور منی لانڈرنگ کے الزامات میں 170 افراد زیر حراست